boton1
boton2
boton3
Área de Práctica - Compliance
boton5

COMPLIANCE

Colaboramos para que nuestros clientes puedan cumplir con el marco normativo en relación con los riesgos legales que enfrentan respecto de los problemas que les pueda ocasionar la falta o inadecuado control en sus relaciones con sus clientes, proveedores o terceros actuando ya sea previniendo, monitorizando o solucionando dichos inconvenientes.
Especialmente nuestra empresa ofrece un completo servicio orientado a que nuestros clientes puedan contar con la información y documentación pertinente que permita una relación fluida y actualizada, dando cumplimiento con las recomendaciones del GAFI, entre otras.